Клиентская политика

  1. Клиентская политика (далее – КП) является неотъемлемой частью Договора клиента.
  2. Политика MDSS LLC устанавливает общие принципы идентификации Клиента (для частных лиц) или их представителей (для юридических лиц). Политика КП применяется как до того, как компания начала предоставлять услуги Клиенту, так и в процессе предоставления услуг.
  3. Политика КП направлена ​​на установление критериев для того, чтобы Брокер выполнял идентификацию Клиента (для частных лиц) или их представителей (для юридических лиц) как до того, как компания начала предоставлять услуги Клиенту, так и в процессе предоставления услуг. Основная цель – избегать предоставления услуг лицам, занимающимся незаконным отмыванием денег или финансированием терроризма, что приводит к репутационным, финансовым или юридическим рискам для Брокера или его агентов и партнеров.
  4. Политика КП разработана в соответствии с нормами международного законодательства для предотвращения преступной деятельности, незаконного отмывания денег и финансирования терроризма. Политика КП устанавливает минимальные стандарты, которые Брокер должен соблюдать в соответствии с международными правилами.
  5. В соответствии с Политикой КП Брокер не только стремится собирать подтверждение личности действующих и / или потенциальных клиентов и, а также того, что их планы и цели носят юридический характер, но также стремится доказать, что подтвердить, что их деятельность является законной и не нарушает международные нормы по борьбе с незаконными отмыванием денег или финансированием терроризма.
  6. Лица, желающие стать Клиентом Брокера в момент проверки в кабинете Трейдера, должны предоставить:

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ:

  • Копия основного документа, удостоверяющего личность, содержащего фотографии и адрес регистрации (выданный правительством юрисдикции лица).
  • Дополнительный документ, подтверждающий регистрационный адрес Клиента (выписка по счету, счет за коммунальные услуги или любой другой счет за услуги, сделанный на имя Клиента не менее чем за 3 месяца до регистрации у Трейдера).

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

  • Копия свидетельства о регистрации в высоком разрешении
  • Копия устава
  • Подтверждение полномочий директора или представителя
  • Документ с указанием официального зарегистрированного адреса компании
  • Копии удостоверений личности всех директоров и акционеров
  • Все необходимые документы должны быть загружены через кабинет Трейдера.
  1. Брокер не открывает учетные записи для анонимных клиентов. Брокер имеет право заблокировать / приостановить всю торговую деятельность на счетах / отказывать в переводе средств в случае:
  • Предоставления Клиентом фальсифицированных документов, удостоверяющих личность.
  • Получения информации о том, что Клиент (для юридических лиц: владельцы, директора и / или официальные представители) занимается экстремистской деятельностью или деятельностью, связанной с незаконным отмыванием денег.
  1. Брокер регулярно контролирует операции Клиента, чтобы своевременно выявлять подозрительные операции, а также операции, которые подлежат обязательному контролю.
  2. В любое время при предоставлении услуг MDSS LLC по своему усмотрению имеет право потребовать, чтобы Клиент предоставил любые документы для восстановления функциональности учетной записи или подтверждения любых других действий (или операций), которые были завершены и которые должны были состояться. В то же время MDSS LLC оставляет за собой исключительное право в одностороннем порядке отклонить запрос Клиента и / или прекратить предоставление дополнительных услуг без указания каких-либо деталей.

Глобальный брокер

Защищенный сайт

Pефералов

Примите приглашение изучить новые возможности для бизнеса.

Следуйте за нами

Инвестирование в ценные бумаги связано с рисками, и всегда есть вероятность потерять деньги при инвестировании в них. Ни MDSS LLC, ни какие-либо из ее аффилированных лиц или финансовых консультантов не предоставляют юридические, налоговые или бухгалтерские рекомендации. Перед принятием любых финансовых решений вы должны проконсультироваться с вашими юридическими и/или налоговыми консультантами. Распределение активов, диверсификация и перебалансировка не обеспечивают прибыль и не защищают от убытков на рынках.

error: Content is protected !!